ضبط قضايا غسيل أموال بمئات الملايين في مصر

وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى محافظة الجيزة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص و”سبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي.

وقال بيان الداخلية المصرية أن المتهم المقيم بمحافظة الجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقبل أيام تمكنت الإدارة العامة لمكافحة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين أحدهما ذو معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكان المتهمان قد عمدوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها متحصلة من مصادر مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها جراء هذا النشاط الإجرامي بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والجيزة وأسيوط وشمال سيناء من ضبط 6 متهمين تبين من التحريات أنهم غسلوا أكثر من 123 مليون جنيه.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أن تلك المبالغ متحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكانها ناتجة عن كيانات مشروعة. بمناقشة المتهمين فى الواقعتين اعترفوا وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة قدرت بنحو 50 مليون جنيه.

 وأعلنت الداخلية في 11 نوفمبر الجاري تمكن أجهزتها بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، لقيامهما بأعمال غير مشروعة في غسل أموال من تجارة المخدرات من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لصبغ نشاطهما الإجرامى بالصبغة الشرعية قدرت بنحو 100 مليون جنيه.

المصدر: RT